数字货币火了? 也带火了交易追踪溯源服务

数字货泉火了? 也带火了买卖追踪溯源办事

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2018-04-09
对数字货泉买卖举行追溯,相干
市场代价已经达到了数十亿美圆。

实时跟踪数字货泉买卖并非易事,由于天天在全世界范围内都有无数的买卖发生。27岁的英国企业家乔纳森·莱文(Jonathan Levin)是Chainalysis公司的结合创始人兼首席经营官,其开办的公司也是数字货泉监控这种新兴营业中最抢手的公司之一。

2014年初期,Chainalysis的主要客户是美国政府考察人员,公司全力以赴对数字货泉买卖举行追溯,并跟踪区块链上的不法行为,这主要是帮助美国政府考察人员追踪诈骗犯和洗钱者。如今莱文从金融机构那里看到了商机,相干
市场代价达到了数十亿美圆。这些公司客户在与全球数百万数字货泉所有者打交道时,想要知道和自己买卖的到底是谁。

这就是Chainalysis等公司兴起的启事,它试图经由过程对世界各地大大小小各类区块链的持续关注来保证对比特币和其余货泉的信托。 Chainalysis周四宣布,它在由位于旧金山的危险投资公司标杆本钱发起的首轮融资中筹集到了1600万美圆的资金。据悉,标杆本钱曾成功投中eBay和Uber等公司,并获利颇丰。标杆本钱一直是数字货泉的抢手追随者,其早在2014年就投资了比特币存储始创公司Xapo并配合开办了一个比特币投资基金。

从区块链到锁定犯罪分子

Chainalysis开发的软件最后是一个反应性的法式应用,很大程度上依靠野生在差别的比特币账户之间建立联络,并哄骗数字现金买卖来跟踪资金来往
并终究
发觉犯罪分子。公司发展到今天,其大部分法式已经实现了自动化,能够经由过程查看他们的买卖历史记录来肯定
与个人比特币账户相干
的危险,因此涉及数字货泉买卖的企业能够肯定
他们到底是在与合法用户举行买卖,仍是在与洗钱者或其余诈骗犯打交道。 莱文声称,公司新发布的Chainalysis Know Your Transaction应用“是全球第一款能够发觉潜在可疑运动的数字钱包实时监控对象。如果你即将收到资金,你能够随时做出决定你能否该举行买卖。”

当然,该市场上还有其余一些竞争对手,他们的对象力求做得更好,此中包孕Neutrino.nu,它是由监控公司Hacking Team的前首席技术官开办的。尽管如此,Chainalysis最大的竞争对手是位于英国的公司Elliptic,该公司在2016年筹集了500万美圆的A轮融资。

公司首席执行官詹姆斯·史密斯(James Smith)默示,客岁晚些时候公司又举行了新一轮投资,引入了旧金山危险投资公司SignalFire,但没有泄漏融资的具体金额。史密斯说:“我们在融资进程中明确发觉,整个投资界对此有很大的胃口。2017年对整个数字货泉行业来说是变革年,但我们看到了对我们所处行业的伟大兴趣。”这家总部位于伦敦的公司企图在明年将其现有25名的员工数量翻番,由于该公司心愿增加其与FBI,DEA等执法部门以及私营企业的营业量。

但是Chainalysis依旧是该领域的领导者。这主要是由于其不断增进的客户基础具有一定的影响力,此中包孕联邦考察局,DEA以及移民和海关执法局等美国政府客户。

其开发的软件一直是全球一些国家的警察发展举动的技术依托。荷兰警方在3月份泄漏,他们哄骗Chainalysis追查了据称为Hansa背地的世界上最大的暗中网络毒品市场背地的所谓策划者。该公司还帮助Mt. Gox的债权人找到了2014年神秘失踪的65万枚比特币。 Gox曾经是世界上最大的比特币买卖所之一。这一动静因莱文于2017年在美国众议院金融办事恐怖主义和非法金融小组委员会作证时爆出。

莱文声称,仅客岁一年该公司营收就增进了三倍,部分要归功于私家行业客户数量的猛增。他默示巴克莱是公司最大的客户之一,但谢绝其余私家客户的信息。此外莱文也没有泄漏公司的营收数据。

“现实标准”

标杆本钱一般合伙人莎拉·塔维尔(Sarah Tavel)如今已经加入了Chainalysis董事会。她告知《福布斯》,客岁美国司法部前律师向她介绍了Chainalysis首席执行官迈克尔格罗格(Michael Gronager),这位律师在考察中曾使用过Chainalysis的办事。塔维尔如今认为该公司是确保对区块链信托的“现实标准”。

“我相信公司在区块链生态系统中扮演着非常有益
的角色,他们正在构建一个其余人无法发明的数据资产,”塔维尔默示。

至于Chainalysis的未来,它如今企图将营业逾越比特币,并起头追踪10种差别的数字货泉,此中包孕莱特币和以太坊等。公司还将继续扩展规模,有意在纽约,华盛顿特区和哥本哈根现有的办事处以外
招收更多员工。“我们心愿保持公司办事作为全球标准的声誉,”莱文补充说。